Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
EUR/UAH
31.26079
RUR/UAH
0.42617
USD/UAH
26.75521
BTC/UAH
7687.6636
 

KPMG Searches Fraudulent Transactions in Nadra Bank

Audit: 
Friday, 15 January 2016 16:38

 As FINBALANCE reports, PJSC ”KPMG Audit” will conduct the complex analysis of the insolvent bank “Nadra” for identifying facts of conducting toxic and risk transactions, inappropriate completion of risk management and internal control procedures, identifying the violation of banking legislation of Ukraine in bank activities etc. This auditing company became the winner of the procurement procedure, announced by the Individuals Deposit Guarantee Fund, the official statement of the IDGF says.

It should be reminded that National Police investigates the case of embezzlement of UAH 10.4 billion from the bank “Nadra”, and the General Prosecutor’s Office has opened criminal proceeding against fraudulent transactions of the bank “Nadra”, based on the Finbalance publication on rapid reduction of deposit portfolio of legal entities in the bank before the introduction of temporary administration.

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.1%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 21.1%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.6%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.7%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%